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Caso um

Casos de fraude de 60 pessoas de 60 pessoas do MOU de Wei -construa uma plataforma de negociação falsa para o nome de uma plataforma de negociação falsa para implementar a fraude da rede de telecomunicações em nome de investir em moedas virtuais

【Palavras -chave】

TELECOM ONLINE FRAUD -FRAID Cross -Bedder Criminal Group

【essência】

A rede de telecomunicações transversal crimes tem muitos crimes.Para fraude de rede baseada em investimento, fortaleceremos os casos e os avisos de risco com departamentos relevantes, orientaremos o público para aumentar a conscientização sobre a prevenção e proteger efetivamente os direitos e interesses da propriedade do povo.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Wei Mou Shuang, sem uma ocupação fixa;

O réu Luo Moujun, sem uma ocupação fixa;

O réu Xie Moulin, sem uma ocupação fixa;

O réu Liu Moufei, sem uma ocupação fixa;

Os outros 56 réus foram básicos.

De setembro de 2018 a setembro de 2019, os réus Wei Moushuang, Luo Moujun, Xie Moulin, Liu Moufei e outros estavam concentrados na coleta de Huang Mouhai (Escape) e outros. Uma plataforma de negociação falsa para fingir ser um instrutor profissional para seduzir as vítimas para abrir uma conta e recarregar a plataforma.Depois disso, o réu seduziu a operação reversa da vítima através da tendência da moeda virtual ou do índice industrial médio europeu que foi agarrado com antecedência para criar a ilusão da perda da vítima. Razões e ilegalmente o dinheiro da vítima.

Sob o planejamento da organização de Huang Mouhai, os réus Wei Moushuang, Luo Moujun, Xie Moulin e Liu Moufei serviram como gerente de equipes responsáveis ​​por suas operações diárias de sua equipe;Para evitar o rastreamento, a gangue é de 2 a 3 meses como um ciclo de crime.Em outubro de 2019, quando a gangue fluiu para Ulan Bato, capital da Mongólia, quando estava pronto para implementar a fraude, foi capturada e transferida para o meu país pela polícia local.

Após a investigação, a gangue enganou mais de 700 vítimas em Hebei, Mongólia Interior, Jiangsu e outros lugares, totalizando mais de 120 milhões de yuan.

2. Procuratório de execução de tarefas

O caso foi investigado pela zona de desenvolvimento econômico do Departamento de Segurança Pública de Wuxi City, província de Jiangsu.Em 21 de novembro de 2019, o procurador do povo do distrito de Binhu, na cidade de Wuxi, envolvido na investigação do caso e guiou os órgãos de segurança pública a realizar investigações de profundidade e aumentaram o valor da fraude dos RMB inicialmente identificados de 12 milhões para mais de que 120 milhões de yuan.Em 11 de fevereiro de 2020, os órgãos de segurança pública foram processados ​​pelo crime de 60 pessoas, incluindo Wei Mou Shuang.Durante o manuseio do caso, os órgãos procuradores emitiram as "sugestões dos suspeitos a serem presos" aos órgãos de segurança pública e a "transferência suplementar da acusação" para os órgãos de segurança pública.Em 9 de maio do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra 60 pessoas et al.Em 29 de setembro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Binhu, na cidade de Wuxi, condenou o réu Wei Mouzhuang por doze anos de prisão e multou 600.000 yuan na prisão; e uma multa de RMB 100.000;Um réu recorreu, e o Tribunal de Povos Intermediários de Wuxi decidiu rejeitar o recurso e manter o julgamento original.

Em resposta aos problemas de fraude de investimento financeiro neste caso, a taxa de incidência criminal de fraude criminal e a conscientização do público sobre esse tipo de armadilha de investimento, Wuxi Procuratorate realizou uma reunião conjunta com os órgãos de segurança pública e autoridades regulatórias financeiras locais e assinadas Um documento colaborativo para construir um documento cooperativo para construí -lo possui oito mecanismos, incluindo o compartilhamento de compartilhamento de informações, transferência de pistas, direito comum e governança social de fraude de investimento financeiro falso, e melhorou a qualidade e a eficiência da descoberta, investigação e punição e e reprimindo esses crimes ilegais.Os órgãos procuradores, juntamente com os departamentos relevantes, dependem de várias plataformas de publicidade de mídia on -line, entram na comunidade, empresas e campi offline para revelar os danos da fraude da rede de telecomunicações e atividades financeiras ilegais ao público, fortalecer a popularização do conhecimento do investimento financeiro, Aumentar o risco de investimento.

Terceiro, significado típico

(1) busca estrita de acusação de acordo com a lei, rastreando de maneira abrangente fundos criminais e reprimindo severamente os grupos criminais da Rede de Fraudes da Rede de Telecomunicações Cruzadas.Atualmente, os casos de fraude em rede de telecomunicações transfronteiriços são altos, e os criminosos geralmente têm crimes em muitos países e são implementados em muitos lugares.Nesse sentido, os órgãos procuradores devem fortalecer a cooperação com os órgãos de segurança pública e cavar profundamente para investigar as pistas do caso. a acusação sem ser transferida.Preste atenção ao fortalecimento da busca de bens roubados, guie ativamente os órgãos de segurança pública para investigar, identificar e aproveitar com precisão e aproveitar fundos criminais de acordo com a lei e não dar criminosos em economia e proteger efetivamente os interesses imobiliários das pessoas enganadas.

(2) fortalecer o uso de interpretações de casos e realizar a popularização do conhecimento financeiro com departamentos relevantes para orientar o público para melhorar a conscientização da prevenção do risco de investimento.Atualmente, a fraude de investimento se tornou um tipo importante de fraude.Em particular, os grupos criminais estão sob o pretexto de investir em novos formatos e novas áreas.Para esse fim, o procurador deve fortalecer a interpretação do caso com departamentos relevantes para revelar a essência e os danos dos golpes de investimento, fortalecer a introdução do conhecimento do conhecimento dos produtos de inovação financeira e novos formatos. Renda, escolha uma maneira regular de investir racionalmente, resista a atividades financeiras ilegais conscientemente, como transações de moeda virtual, e proteger efetivamente seus direitos e interesses legítimos.

Caso 2

31 Pessoas como Qiu Mouru e outras fraudes -Plataforma de negociação de arte -termos de arte implementa fraudes on -line sob o nome de investimento e gerenciamento financeiro

【Palavras -chave】

Fraude online Falsa Investment Supervisão legal para perseguir e perde danos

【essência】

Para transações frequentes para enganar as altas taxas de manuseio, os órgãos procuradores devem entender de maneira abrangente o modelo de operação da plataforma de investimento, identificar com precisão a natureza de sua fraude e puni -los com precisão de acordo com a lei.Distinguir com precisão a divisão do trabalho no grupo de fraudes e punir de maneira abrangente criminosos de fraude em todos os níveis do grupo de acordo com a lei.Fortalecer a perseguição de danos roubados, bloquear o tempo em tempo o tempo e a transferência e o descarte dos fundos de fraude em tempo hábil e salvaguardar os direitos e interesses legítimos do povo.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Qiu Mouru, acionista da Guangdong Creative Cultural Property Trading Center Co., Ltd. (a seguir referido como empresa de Guangwen);

O réu Tao Moulong, gerente geral do Centro de Serviços de Suporte da Companhia de Guangwen;

O réu Liu, acionista e representante legal da Shenzhen Henggu Jinye Co., Ltd. (a seguir referido como empresa de Henggu Jin) em Shenzhen, província de Guangdong;

O réu Zheng Mochen é o representante legal da Huizhou Huiyyyying Haoyuan Business Service Co., Ltd. (a seguir denominada empresa Huiying) na província de Guangdong;

O réu Jiang, o controlador real da Guangxi Yuanmei Business Service Co., Ltd. (a seguir referido como empresa Yuanmei);

Os outros 26 réus foram básicos.

Em março de 2016, depois que o réu Qiu Mouru criou a Guangwen Company, ele estabeleceu um produto cultural fictício, como "Flying Fish" e outros futuros negociando por meio de pessoal organizacional, locais de locação, locais de compra de transações e servidores de aluguel.A Tao Moulong e outros desenvolveram mais de 30 unidades de membros, incluindo a Huiying Company e a Yuanmei Company por meio do primeiro centro de operações de nível Henggu Jin Company.Para alcançar o objetivo de enganar em conjunto a propriedade dos investidores, os membros optam por escolher investidores em vários grupos de bate -papo de investimentos em ações e puxá -los para o grupo de bate -papo anteriormente definido.Ao mesmo tempo, o pessoal organizou o "professor" e o "investidor" que seguiu o investimento do professor no professor e enviou uma captura de tela do comércio falso. sao paulo jogo hoje onde assistir

Durante a transação, a empresa de Guangwen e as unidades de membros ocultaram os fatos como "a plataforma aplica o gráfico de tendências do mercado de futuros futuros internacionais e não há transação real" para ajustar os preços das obras de arte por meio de antecedentes, e a transação das transações da plataforma de fabricação é estável e Não há ilusão.Como resultado, os investidores se enquadram em um entendimento errado e acreditam que a transação da plataforma é relativamente estável e tem uma grande possibilidade de lucratividade.Qiu Mouru, Tao Moulong, Liu Mou, Zheng Mouchen, Jiang Mou, etc. trapacearam 6.628 investidores como Huang Mou, como mais de 419 milhões de yuan.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo ramo de Nanshan, do Departamento de Segurança Pública Municipal de Shenzhen, da província de Guangdong.Em fevereiro de 2017, o Shenzhen Procuratorate envolveu na investigação do caso e orientou os órgãos de segurança pública a consolidar evidências e buscar oportunamente dinheiro roubado em torno de assuntos criminais, métodos de fraude e fraude.A filial de Nanshan, do Shenzhen Public Security Bureau, levou 237 pessoas, incluindo Qiu Mouru, para o Procuratório Popular do Distrito de Shenzhen Nanshan em lotes de julho de 2017 a junho de 2018.Devido a Qiu Mouru, Tao Moulong, Liu Mou, etc. 7 pessoas (departamentos como o Centro de Serviços de Bloqueio da Companhia de Guangwen e os departamentos internos relacionados, os principais membros da Henggu Jin Company), Zheng Mouchen, Jiang Mou, etc. A pessoa responsável ) A quantidade envolvida foi particularmente enorme.De acordo com o nível e a jurisdição designada, as 206 pessoas restantes foram revisadas e processadas por Nanshan e Procuratory Powines do distrito de Longgang.De fevereiro a dezembro de 2018, o Procuratorate do Povo Municipal de Shenzhen entrou com um processo público ao Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen em lotes de 31 pessoas, incluindo Qiu Mouru, Tao Moulong, Liu Mou, Zheng Mouchen e Jiang.

De janeiro a julho de 2019, o Tribunal Popular Municipal de Shenzhen condenou o QIU Mouru por sete anos de prisão por operação ilegal e multada em 28 milhões de yuans em multas; a 100.000 yuan;Após o julgamento da primeira instância, 10 pessoas como Qiu Mouru e Tao Moulong recorreram Maneira de alcançar o objetivo de enganar o dinheiro do investimento, seu comportamento constitui um crime de fraude. Outras 24 pessoas de acordo com a lei, o procurador do povo provincial de Guangdong apoiou um protesto.De maio de 2020 a maio de 2021, o Tribunal de Povos Superiores de Guangdong fez uma segunda sentença de julgamento, rejeitou 10 pessoas como Qiu Mouru, Tao Moulong e sentenciou Qiu Mouru, Zheng Mouchen, Jiang e outras 24 pessoas a julgar a fraude a 13 a três anos de prisão e multou RMB de 28 milhões a 50.000 yuan.

Durante o manuseio do caso, o Shenzhen Procuratorate guiou os órgãos de segurança pública a retirar e resolver os dados eletrônicos da plataforma de negociação em tempo hábil, congelou os fundos da conta envolvidos no caso de acordo com a lei. Mais de 85 milhões de yuan foram devolvidos às vítimas proporcionalmente após a julgamento e os réus continuariam a reembolsar a compensação.O Shenzhen Procuratorate divulgou publicamente um caso típico de fraude na rede de telecomunicações em plataformas de trilhamento de pseudo para a sociedade e realizou casos com interpretação de casos para fortalecer os avisos de prevenção.

Terceiro, significado típico

(1) Métodos de negociação frequentes para enganar as altas taxas de manuseio são confusas.Em fraude de rede do tipo investimento, os criminosos geralmente implementam fraudes em métodos como "lobos brancos de luvas vazias" e "pequenos conjuntos".No entanto, nesse caso, os criminosos usam fraudes para induzir os investidores a negociar frequentemente e alcançar o objetivo de enganar dinheiro ganhando altas taxas de manuseio.Comparado aos fraudes tradicionais, esse fraude e fraude no estilo de sapo "de água morna", mais confusos e maior o escopo de danos.Ao revisar o caso, os órgãos procuradores devem identificar com precisão os fatos falsos da operação da plataforma e a posse ilegal do dinheiro do investimento nos principais fatos, como "Método de Controle da Plataforma, fonte de lucro da plataforma e o fluxo de vítimas" são processados ​​de acordo com a lei.Se o julgamento do Tribunal estiver realmente errado, um protesto de acordo com a lei, para não demiti -la ou puni -la.

(2) distinguir com precisão a divisão do trabalho no grupo de fraudes e punir de maneira abrangente criminosos de fraude em todos os níveis de acordo com a lei.Os grupos de fraude de rede de telecomunicações geralmente têm muitos níveis, estruturas complicadas e muitos funcionários.Nesse sentido, os órgãos procuradores devem se concentrar no comportamento do modo de operação geral da plataforma e no comportamento dos criminosos em diferentes níveis, e distinguir com precisão a divisão dos criminosos internos do grupo.É necessário reprimir severamente o comandante que organiza fraude na plataforma, mas também punir os operadores que implementam a fraude específica na plataforma de acordo com a lei, mas também se aprofundam do controlador substancial por trás da plataforma de fraude para obter um golpe abrangente para o grupo de crimes de fraude essência

(3) fortalecer a busca de bens roubados e proteger os direitos e interesses legítimos do povo.Os casos de fraude de investimento geralmente têm as características de muitos casos envolvidos, muitos fatos criminais e contas envolvidas no caso.Comece na conta do fundo da plataforma e na conta pessoal dos criminosos, investigue o fluxo de fundos e congelasse as contas de acesso de acesso relevantes em tempo hábil.

Caso II

Zhang e outras 3 pessoas, como fraude, mouse de Dai e outras 3 pessoas esconderam e ocultaram a renda criminal -interpretando uma estrela para enganar o dinheiro do dinheiro menor em nome da votação

【Palavras -chave】

Fraudes da rede de telecomunica

【essência】

A fraude implementada em nome do consumo de "círculo de arroz" invadiu seriamente a saúde física e mental dos menores.Os órgãos procuradores devem punir estritamente essas fraudes de acordo com a leiCrimes, oriem menores a resistir conscientemente à cultura "círculos de arroz" e aumentar a conscientização sobre a prevenção.Para o uso de cartões bancários pessoais e códigos de coleta, ajude criminosos fraudulentos a coletar e transferir dinheiro roubado, fortalecer o golpe da cadeia completa, pode encobrir e ocultar a teoria do crime da renda criminal.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Zhang, masculino, College College está estudando estudantes;

O réu Yi, homem, sem ocupação fixa;

O réu Liu Moujia, homem, sem ocupação fixa;

O réu Dai, homem, sem ocupação fixa;

O réu Huang Moujun, homem, não tem ocupação fixa;

O fã do réu Moutian, homem, não tem ocupação fixa.

O réu Zhang, Yi Mou e Liu Moujia fizeram muita conspiração e compraram o uso do nome real da estrela como o apelido e a estrela da estrela como o número QQ do avatar.Depois disso, o pessoal mencionado acima acrescentou as vítimas como amigos através de vários "grupos QQ de fãs de estrela" antes do número QQ.

Em junho de 2020, o réu Zhang acrescentou a vítima Liu Mouyi (mulher de 13 anos, estudante do ensino médio) como um amigo através do número QQ de estrela falsa acima.A ficção de Zhang é o status de sua própria estrela. Digitalize o código QR com a conta do WeChat de sua mãe, entre na "codificação de votação" e complete a "votação" de So So -Chall, mas, de fato, a transferência de fundos é realizada.Quando Liu Mouyi descobriu que o dinheiro foi transferido e pediu um reembolso, Zhang continuou a enganar Liu Mouyi, dizendo que poderia reembolsar o reembolso depois de adicionar o "atendimento ao cliente de reembolso".Depois que Liu Mouyi acrescentou o "atendimento ao cliente de reembolso" como amigo, Yi Mou e Liu Moujia, mentiu que eles precisavam continuar votando para reembolsar e mais uma vez enganou Liu Mouyi para digitalizar o código para transferir RMB 10.000 por sua mãe Alipay.Após a investigação, o réu Zhang, Yi Mou, Liu Moujia e outros enganaram o dinheiro da vítima 5 por mais de 90.000 yuan pelo meio acima.Entre eles, quatro vítimas são menores.

A pedido de Zhang e outros, o réu Dai Mo tomou a iniciativa de entrar em contato com Huang Moujun e Fan Moutian para ajudar Zhang e outros a transferir os fundos do crime acima e coletar comissões.Durante o período, o código bidimensional para receber Dai Mou, Huang Moujun e Fan Moutian podem ser usados ​​para crimes ilegais e não podem mais entrar na conta. Para ajudar a transferência.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo ramo de Suiyang do Departamento de Segurança Pública da província de Heilongjiang.Em 28 de setembro de 2020, os órgãos de segurança pública transferiram o caso para o procurador do povo de Suiyang para processar.Em 28 de outubro do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra Zhang, Yi e Liu Moujia no crime de fraude; .Em 16 de dezembro do mesmo ano, o Tribunal Popular de Suiyang condenou Zhang, Yi e Liu Moujia por quatro anos, seis meses a três anos e multou uma multa de 30.000 a 10.000 yuan. , Ele ofendeu Dai, Huang Moujun e Fan Moutian por três anos a três meses de prisão e multou uma multa de RMB de 15.000 a 1.000.O réu Dai Mo recorreu, e o Tribunal de Povos Intermediários do Nível Florestal decidiu que o recurso foi rejeitado e a sentença original foi mantida.Os réus restantes não recorreram e o julgamento entrou em vigor. sao paulo jogo hoje onde assistir

Após o incidente, os órgãos procuradores tomaram a iniciativa de entrar em contato com o Departamento de Educação, entrou na escola onde estavam as vítimas e realizaram atividades de publicidade e educação do estado de direito de várias maneiras.

Terceiro, significado típico

(1) Retir -se estritamente com a fraude cometida pelo nome do consumo de "círculo de arroz" em nome do consumo de "círculo de arroz".Atualmente, sob o impulso da economia do "círculo de arroz", a captação de recursos é uma onda de votação para as celebridades e a compra de endossos da estrela.Alguns criminosos estão olhando para os pontos fracos, como a pequena experiência social, a baixa consciência da prevenção e a perseguição às cegas da estrelaOs órgãos procuradores devem fortalecer a proteção especial dos direitos e interesses legítimos dos menores e punir gravemente tais atos criminosos de acordo com a lei.Atenda à combinação de punição e defesa, combine o manuseio judicial de casos, orientar os menores a resistir conscientemente ao impacto dos "círculos de arroz" ruins, tratar as celebridades racionalmente, melhorar efetivamente a conscientização da prevenção da rede e impedem que seja induzido a participar do So -chamado de captação de recursos e cai na armadilha da fraude.

(2) Para o uso de cartões bancários pessoais e códigos de coleta, ajude os criminosos de fraude em rede de telecomunicações a transferir dinheiro roubado, fortalecer os golpes de cadeia completa e ocultar e ocultar renda criminal.O uso de seus próprios cartões e códigos de coleta de seus próprios ou de outras pessoas para coletar e transferir dinheiro roubado para criminosos de fraude tornou -se um link fixo na cadeia de crimes de fraudes da rede de telecomunicações e deve estar se rachando gravemente.Para tais atos criminosos, os promotores devem não apenas identificar o comportamento objetivo do uso de cartões bancários e códigos QR para implementar a coleta e a transferência de dinheiro roubado, mas também de acordo com o número de vezes, duração, frequência, quantidade, quantidade de entradas de capital e e entradas de capital e A quantidade de entradas de capital nas trocas. O crime, o crime pode ser discutido de acordo com a lei.

Caso 4

37 pessoas como Liu Moufeng e outros golpes -para seduzir jogadores com o nome de casais de jogo on -line para seduzir uma recarga alta e enganar dinheiro por dinheiro

【Palavras -chave】

Telecom Online Fraud Game Suporte de alta recarga de recarga on -line Especificações da indústria

【essência】

O comportamento de fraude "confiação do jogo" é o comportamento da fraude oculta e a forte tentação enganosa.Os órgãos procuradores precisam penetrar nos golpes de fraude "Confiação do jogo", analisam de maneira abrangente os fatores como "namoro de namoro, anormalidades na quantidade de recarga e meios de lucro lucrativos"Para orientar a maioria dos jogadores a melhorar seus recursos de auto -prevenção, exorta as empresas de jogos on -line a fortalecer operações internas de controle e conformidade e promover o desenvolvimento saudável da indústria.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Liu Moufeng é o controlador real da Liaoning Panjinsi Network Technology Co., Ltd. (a seguir referido como empresa Baisi);

36 Réus, incluindo Yang Mouming, eram funcionários da Melhor Companhia.

De agosto de 2018 a abril de 2019, a Best Company concordou com a operação e promoção de dois jogos on -line de uma certa rede de tecnologia da Network Co., Ltd. de Jiangsu.Para solicitar mais jogadores para baixar os jogos promovidos e a recarga, Liu Moufeng instruiu Yang Mingming e outros funcionários a fingir ser mulheres jovens, e enviou uma mensagem às vítimas no popular jogo online para enviar as notícias de "procurar jogo masculino jogadores para formar um casal de jogos ".Depois de adicionar o WeChat a um amigo, envie um link para as vítimas para seduzir as vítimas para baixar os dois jogos on -line promovidos.No jogo, o réu e as vítimas formam um casal de jogo recarregar.Alguns réus também pediram às vítimas que pedissem às vítimas em pouco tempo o motivo para pagar o ouro e o reembolso das passagens aéreas para seduzir as vítimas para pagar o dinheiro recarregando a conta do jogo.Após a investigação, Liu Moufeng e outros enganaram 209 vítimas de mais de 1,89 milhão de yuan.

2. Procuratório de execução de tarefas

O caso foi investigado pelo Bureau de Segurança Pública de Tianjin, Jinnan Branch.Em 9 de setembro de 2019, os órgãos de segurança pública foram transferidos para o procurador do povo do distrito de Jinnan, na cidade de Tianjin, por suspeita de fraude.Em 2 de dezembro do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra 37 pessoas como Liu Moufeng por fraude.Em 21 de dezembro de 2020, o Tribunal Popular do Distrito de Tianjin Jinnan condenou 37 pessoas, incluindo Liu Moufeng a 37 pessoas na prisão por 13 anos a um ano e multou de 300.000 a 10.000 yuan.Liu Moufeng recorreu.

Combinados com o manuseio deste caso, os órgãos procuradores produziram vídeos de publicidade anti -fraud, penetraram nas faculdades e escolas de ensino médio e comunidades de rua para promover, alertando os jogadores a serem alertas para a fraude "Confiação do jogo", exibirá cuidadosamente as informações divulgadas em em O jogo, recarregue racionalmente e evite a propriedade da propriedade.Ao mesmo tempo, os promotores aprofundaram a discussão da empresa de P&D do jogo, propuseram os riscos legais de empresas em pesquisa e desenvolvimento de produtos e marketing, instou as empresas a padronizar a promoção do produto, revisar cuidadosamente o modelo de promoção de parceiros, razoavelmente Defina os custos de promoção, fortalece o processo de promoção do produto no processo de controle de risco do processo de promoção do produto.

Terceiro, significado típico

(1) Para trapacear os fundos do agressor pelo método de recarga do jogo, é mais comum na fraude de "Confiação do jogo".Os golpes de "jogos" são uma nova maneira de enganar.Os criminosos desempenham o papel de heterossexual em jogos on -line e para enganar a confiança da vítima com "namoro galopante" (linguagem de rede, referindo -se à transição virtual on -line para namoro e amor reais) e seduzem as vítimas por recarga de jogos e outros métodos O custo dos jogos que excede a faixa normal tem forte ocultação e engano.Os órgãos procuradores devem analisar de maneira abrangente o comportamento criminoso, através de fatores como engano, anormalidades e métodos lucrativos de namoro, e os meios ilegais de lucro e identificar a essência de seus crimes de fraude e reprimir severamente a lei.

(2) Fortaleça a conscientização das precauções de segurança e melhore a capacidade dos jogadores de se auto -defender.O número de usuários de jogos on -line é um número grande e grande, e os criminosos usam identidades falsas em jogos on -line.对于广大游戏玩家而言，应当提高安全防范意识，对于游戏中发布的信息仔细甄别，对于陌生玩家的主动“搭讪”保持必要的警惕，以健康心态参与网络游戏，理性有节制进行游戏充值，防止Cair na "armadilha" dos criminosos.

(3) promover a construção de conformidade e promover o desenvolvimento saudável padronizado da indústria de jogos on -line.Combinados com casos judiciais, os órgãos procuradores cooperam com os departamentos relevantes para padronizar ainda mais a indústria de jogos on -line, implementar estritamente o sistema de arquivamento, melhorar o mecanismo de promoção do jogo, fortalecer a vigilância e a investigação de crimes ilegais durante o jogo, promover as empresas de jogos on -line para fortalecer Construção de conformidade, a URGE Enterprises opera de acordo com os regulamentos.

Caso 5

60 pessoas como Wu Mouqiang e Wu Mouxiang -de defeitos genéticos, seduzem as vítimas a comprar pacotes de produtos mais altos e enganar o dinheiro

【Palavras -chave】

Telecom Fraud Online Online Sales Health Product Gene Test

【essência】

Para identificar com precisão o comportamento do ator nos "fatos fictícios" dos bens vendidos no golpe de vendas on -line, distinguindo entre crimes e não -sin, os limites desse pecado e outros pecados de acordo com a lei e puni -los com precisão .Para casos de fraude de rede de telecomunicações com um grande número de pessoas envolvidas, a classificação e o processamento de objetos é distinguida, de modo a alcançar a clemência e a rigor e garantir que o caso seja bom.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Wu Mouqiang é o representante legal e gerente geral da Guangzhou Assistance Gao Health Biotechnology Co., Ltd. (doravante denominada ajuda em empresas altas);

O réu Wu Mouxiang é o vice -gerente geral da Gao Company, irmão de Wu Mouqiang;

Os 58 réus restantes foram funcionários que ajudaram as empresas altas. sao paulo jogo hoje onde assistir

Em setembro de 2016, o réu Wu Mouqiang registrou e estabeleceu uma empresa de alto nível para estabelecer o escritório do presidente, departamento de publicidade, departamento de serviço, departamento de vendas e outros departamentos.O grupo criminal confiou outros para produzir e comprar "Huang Jing Ginger Ginger Pressure", "Drink de aminoácidos", "osteoplastina D", como "Huang Jing Gaoliang Pressing Tablets" a preços baixos. "O logotipo eleva os alimentos acima de mais de 20 yuan por caixa por caixa para quase 600 yuan por caixa, vinculando produtos e serviços na forma de um aumento na embalagem e promove a Internet.

Para atrair ainda mais os clientes para comprar produtos, ajude as empresas em contato privado em contato com uma equipe de laboratório de teste genético, fabricar clientes com defeitos genéticos como "baixa densidade óssea" e interpretação falsa dos relatórios de testes genéticos. , enganou a confiança da vítima e pagou alto pagamento para implementar fraudes.Quando a vítima solicitar um reembolso sem efeito real, ajude o pessoal de vendas e serviços de alta empresa ou continue a enganar a vítima para atualizar o pacote ou substituir a solução de serviço gratuitamente e enganar a vítima até que a vítima desista.Após a investigação, o grupo criminal enganou 13.239 vítimas de mais de 56,33 milhões de yuan.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo Departamento de Segurança Pública do Distrito de Dafeng, na cidade de Yancheng, na província de Jiangsu.Em janeiro de 2020, os órgãos de segurança pública pediram a 117 pessoas como Wu Mouqiang e Wu Mouxiang por suspeita de fraude para pedir ao procurador do povo do distrito de Yancheng Dafeng para aprovar a prisão.Após os órgãos procuradores revisados, 60 pessoas como Wu Mouqiang e Wu Mouxiang foram aprovadas para prender e 57 pessoas que não aprovaram a prisão de 57 pessoas com curto tempo de participação, trama menor e nenhuma intenção de fraude não intencional do relatório de teste genético (tratado por outro caso).De 16 a 20 de junho do mesmo ano, os órgãos de segurança pública transferiram 60 pessoas, incluindo Wu Mouqiang e Wu Mouxiang, para o Procuratorate.De 13 a 18 de julho do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra 60 réus, incluindo Wu Mouqiang e Wu Mouxiang.Em 9 de fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Yancheng condenou Wu Mouqiang por catorze anos de prisão por fraude, multado em 3 milhões de yuan em multas; RMB 90.000 a 20.000 yuan.Alguns réus recorreram, e o Tribunal de Povos de Yancheng ajustou a sentença de um dos réus com base no valor final da fraude identificada;

Terceiro, significado típico

(1) identificar com precisão o comportamento do ator nos "fatos fictícios" dos bens vendidos no golpe de vendas on -line, distinguindo entre crimes e não -sin, esse crime e outros pecados de acordo com a lei.Nos golpes de vendas on -line, para alcançar o objetivo de enganar o dinheiro, o réu precisa ser promovido falsamente na venda de produtos.Ao lidar com esses casosAo mesmo tempo, os promotores devem considerar a consideração abrangente da perspectiva dos preços das commodities, funções e seguir -up -comportamentos.A diferença entre o preço e o preço do custo dos bens de venda do réu e o preço de custo, a eficácia das mercadorias vendidas e o impacto na "indiferença" do comprador, no uso de vendas fixas "falando" e "rotina de script" para repetidamente Compra, as vítimas para comprar as mercadorias desejam o objetivo de alcançar o objetivo do que não pode ser alcançado. .Para ampliar as vendas de estradas e aumentar as vendas, o agressor pode exagerar os bens e propaganda vendidos por falsas propaganda, que pode ser tratada de acordo com a fraude civil; O crime de publicidade pode ser falso de acordo com a lei.Se o agressor souber que outros estão envolvidos em fraude e ainda fornecem anúncios como publicidade, eles podem ser criminosos.

(2) Para casos de fraude em rede de telecomunicações com um grande número de pessoas envolvidas no caso, os objetos são distinguidos.Existem muitos níveis de casos de fraude em rede de telecomunicações e muitos funcionários.Para aqueles com baixo tempo de participação, baixa trama e pequenos lucros, a política judicial criminosa de "menos pega e pega" deve ser implementada e é tratada a partir da lei de acordo com a lei.Para os organizadores, backbones e "Golden Masters" no grupo criminal, eles são severamente punidos de acordo com a lei.Para fraude, fornecendo certificados falsos e apoio técnico a crimes de fraude e apoio técnico, o crime de crime de fraude, de acordo com a lei, será punido por ser culpado.

Caso 6

Luo Moujie Caso de fraude -Use moeda virtual para transferir fundos para transferência cruzada de gangues de fraude de rede de telecomunicações no exterior

【Palavras -chave】

Fundos de moeda virtual de fraude de rede de telecomunica

【essência】

O uso de moedas virtuais para transferência de fundos cruzadas para colocar em risco seriamente em risco a ordem econômica e a estabilidade social, e será punida com uma forte cadeia de acordo com a lei.Para o canal de transferência de fundos especificamente para fraude e gangues criminosas para formar um relacionamento colaborativo relativamente estável, o crime de fraude deve estar determinado a alcançar a adaptação do crime e da punição.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Luo Moujie, homem, nascido em 4 de setembro de 1993, não tem ocupação fixa.

Em 13 de fevereiro de 2020, o réu Luo Moujie fez uma pré -preparação com os golpistas no exterior.Luo Moujie entrou em contato com Liu Mouhui, um revendedor de moeda virtual Liu Mouhui (outros casos), e Chen Mouteng (casos estrangeiros e outros) através do pessoal bancário do exterior no exterior, e concordou em conjunto em transferir fundos de fraude.Em 15 de fevereiro do mesmo ano, depois que a vítima LI e outros compraram uma máscara pela plataforma on -line para serem enganados por RMB 1,1,05 milhão, os fundos imediatamente transferiram para a primeira e a segunda contas de Luo Moujie controladas. Conta; depois de receber a transferência, Liu Mouhui rapidamente transferiu a carteira virtual de Chen Mouteng e transferiu para mais de 140.000 "TEDs".Mais tarde, Luo Moujie percebeu os 130.000 "dólares do TED" acima de um total de 1,42 milhão de yuan.Em 11 de maio do mesmo ano, os órgãos de segurança pública prenderam Luo Moujie e congelaram os fundos envolvidos em Luo Moujie.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo ramo da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia do Bureau de Segurança Pública de Jining City, na província de Shandong.Em 14 de maio de 2020, o procurador do povo de Jining High -Tech Zone envolvido na investigação do caso.Em 12 de agosto do mesmo ano, os órgãos de segurança pública foram transferidos para a suspeita de fraude de Luo Mouje.É difícil provar que Luo Mouje tem uma conspiração comum com os criminosos a montante. Fundos de transferência cruzada de transferência em gangues criminosas, evidências abrangentes de todo o caso e determinaram que Luo Mouje era criminosos por fraude.Em 1º de julho de 2021, os órgãos procuradores foram acusados ​​de fraude.Em 26 de agosto do mesmo ano, o Tribunal Popular de Jining High -Tech Zone condenou Luo Mouje por 13 anos de prisão e multou uma multa de RMB 100.000.Luo Moujie recorreu.

Combinados com o manuseio deste caso, os órgãos procuradores de Jining City e o Departamento de Regulamentação de Câmbio e outras agências reguladoras financeiras mantiveram simpósios para recomendar unidades relevantes para fortalecer a supervisão de supervisão de lavagem de dinheiro e análise de informações financeiras, criar compartilhamento de informações e monitoramento e bloqueio Mecanismos;

Terceiro, significado típico

(1) Usando moedas virtuais para transferir fundos ilegalmente, o que põe em risco seriamente a ordem econômica e a estabilidade social, ela deve ser severamente punida de acordo com a lei.Devido às características dos atributos da ferramenta de pagamento, anonimato e dificuldade em investigação, as moedas virtuais são frequentemente usadas por gangues criminais da rede de telecomunicações para se tornarem uma ferramenta para fundos de transferência de transferência ilegais. busca pelo estolenismo.Os órgãos procuradores devem aumentar seus esforços para usar o uso da transferência ilegal de comportamento de capital da Bordeira da Moeda Virtual, punir simultaneamente os fornecedores de moeda ilegal que fornecem suporte de plataforma e ajuda para transações para transferência de fundos e bloquear oportunamente os canais de transferência de transferência dos grupos de fraude de fraude .

(2) Aqueles que fornecem fundos especificamente para os criminosos de fraude para formar um relacionamento colaborativo relativamente estável devem ser identificados por crimes criminais.Os crimes de fraude na rede de telecomunicações transfronteiriça são principalmente conspotados e implementados internamente e fora. o caso.Ao lidar com esses casos, os órgãos procuradores devem aderir ao princípio da unidade subjetiva e objetiva e coletar de maneira abrangente evidências do contato do ator com criminosos estrangeiros, ajude a transferir o valor, número, frequência etc. se a retirada de caixa ou fornecer fornecer Um canal de transferência de fundos especial, para formar uma relação colaborativa relativamente estável, com base nas evidências de caso abrangentes, deve -se determinar que deve ter uma conspiração com golpistas no exterior, e o crime de fraude deve ser determinado a alcançar a adaptação de o crime.

Caso sete

Xu MoU e outras 6 pessoas violaram as informações pessoais dos cidadãos -a indústria "fantasmas internos" usou informações pessoais cidadãos ilegais para ativar o telefone celular "cartão branco" para crimes de fraude em rede de telecomunicações

【Palavras -chave】

Informações pessoais de cidadãos invadindo o apego criminal de cartão móvel a ações de interesse público civil

【essência】

As informações de cidadania são o "material básico" para os criminosos implementarem crimes de fraude em rede de telecomunicações.Em particular, o "fantasma interior" da indústria fornece informações pessoais ilegalmente, o que é particularmente prejudicial.Para o ato de violar as informações pessoais dos cidadãos, os órgãos procuradores insistem na cadeia completa da governança de origem.Preste atenção à força conjunta de duas via de processo criminal e litígios de interesse público e fortaleça a proteção judicial abrangente de informações pessoais dos cidadãos.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Xu, a pessoa encarregada de uma empresa de tecnologia em Hangzhou, Zhejiang;

O réu Zheng Mou, um agente de uma empresa de negócios de comunicação em Zhuji, Zhejiang;

O réu Ma Mouhui não tem ocupação fixa;

Shi Hua, o réu, é funcionário de uma empresa de recursos humanos em Jiangsu;

O réu Geng Moujun é um funcionário de uma empresa de trabalho em Jiangsu;

O réu Zhao, um funcionário de uma empresa de trabalho em Xangai.

Em dezembro de 2019, os réus, Xu e Zheng, se envolveram ilegalmente em atividades de "cartões de suporte para celulares" em Hangzhou, Huzhou, Zhuji e outros lugares.Ou seja, o Zheng MOU usa a conveniência de servir como um agente de cartão de celular para solicitar um cartão de telefone celular (também conhecido como "cartão branco"); No funcionário da empresa trabalhista na província de Jiangsu, estava Huahua, Geng Moujun e outros, com base no tratamento de "códigos de saúde" e na verificação de informações de saúde, colecionaram ilegalmente as informações dos cartões de identidade dos trabalhadores e a face dos trabalhadores e faces da empresa de trabalho. Identifique as informações e registre e autentique o "cartão branco".Para evitar as restrições na abertura do cartão da empresa de comunicação, Shi Hua e Geng Moujun usaram Zheng Mougong para fazer login no software de negócios interno para modificar a posição de abertura do cartão móvel na província de Zhejiang.Além disso, Ma Mouhui também comprou mais de 400 informações de cidadania apenas de Zhao para ativar o "White Card".

Após a investigação, o pessoal mencionado acima usou as informações pessoais do cidadão ilegal para lidar com mais de 3.500 cartões de celular.Entre eles, o réu Xu, Zheng e Ma Mouhui fizeram um total de RMB 14.7705. .Entre os cartões de celular mencionados acima, 55 cartões foram usados ​​para crimes de fraude em rede de telecomunicações, envolvendo 68 crimes de casos de fraude superior a RMB 2,84 milhões.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo novo ramo de Qiantang District do Bureau de Segurança Pública de Hangzhou (agora a filial de Qiantang do Departamento de Segurança Pública de Hangzhou) do Departamento de Segurança Pública de Hangzhou.Em 10 de dezembro de 2020, foi investigado o procurador do povo da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Hangzhou (agora o procurador do povo do distrito de Qiantang de Hangzhou) foi investigado.Em 4 de fevereiro de 2021, os órgãos de segurança pública foram transferidos para o crime de violar as informações pessoais de cidadãos com seis pessoas, incluindo Xu.Durante o processo de revisão do departamento de procurador criminal, o réu usou a conveniência do trabalho para obter ilegalmente as informações pessoais dos cidadãos para registrar um cartão de telefone móvel, violou a privacidade de cidadãos não especificados, prejudicou os interesses públicos dos interesses do público social e transferido O caso pista do departamento de litígio de interesse público do tribunal no TribunalO Departamento de Procurador de Interesse Público lançou um trabalho relevante de investigação e verificação depois de apresentar um caso com apego criminal ao litígio de interesse público civil.

Em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2021, os órgãos procuradores entraram com um processo público para seis pessoas como Xu e outras seis pessoas suspeitas de violar as informações pessoais dos cidadãos e, ao mesmo tempo, entraram com um processo criminal de juros públicos civis.Em 31 de dezembro do mesmo ano, o Tribunal Popular do Distrito de Qiantang, da cidade de Hangzhou, condenou seis réus, como o MOU XU a três a sete meses de prisão por violar as informações pessoais dos cidadãos e multou uma multa de RMB de 90.000 a 10.000 yuan. espere.Ao mesmo tempo, seis pessoas, incluindo o réu Xu, incluindo o réu, e outras seis pessoas, que compensaram mais de 140.000 yuan, e pediram desculpas publicamente na mídia nacional.O réu não recorreu e o julgamento entrou em vigor.

Em resposta à questão dos "cartões de suporte" das empresas de comunicação, os órgãos procuradores discutidos com empresas de comunicação relevantes. crime de fraude.Para criminosos através de "push de terra" ["push de solo" refere -se à abreviação do pessoal da promoção de marketing através da publicidade de campo.] Obtenha as informações pessoais de estudantes universitários, idosos, trabalhadores migrantes e outros grupos.

Terceiro, significado típico

(1) As informações pessoais do cidadão se tornaram a ferramenta básica para os crimes de fraude da rede de telecomunicações.Atualmente, informações pessoais com vazamento ilegal de cidadãos se tornaram a fonte da maioria dos crimes de fraude na rede de telecomunicações.Alguns criminosos usam as informações pessoais do cidadão ilegal para registrar cartões de celular e cartões bancários como ferramentas básicas para fraude;Os órgãos procuradores devem assumir a punição de violação das informações pessoais dos cidadãos como uma tarefa fundamental de reprimir a governança. Fraude de rede;Especialmente para os "fantasmas internos" da indústria vazar informações pessoais dos cidadãos, devemos aderir a uma acusação rigorosa de acordo com a lei, representa sugestões de sentença, aumentar as multas de multas e aumentar os custos criminais.

(2) Dê um jogo completo à força conjunta de duas via de processo criminal e litígios de interesse público e fortaleça a proteção judicial abrangente de informações pessoais dos cidadãos.O fortalecimento da proteção das informações pessoais dos cidadãos é uma responsabilidade importante dos órgãos procuradores.A Lei de Proteção de Informações Pessoais autoriza claramente os órgãos procuradores a entrar com uma ação de interesse público nesse campo.Os departamentos procuradores procuradores de procurador e de interesse público dos órgãos procuradores devem fortalecer a colaboração e a cooperação, fortalecer a interoperabilidade da informação, o compartilhamento de recursos, a transferência de pistas, a cooperação de pessoal e o manuseio de casos, formando a força articular de dois caminhos para manuseio de casos e efetivamente fortalecer abrangente Proteção judicial de informações pessoais dos cidadãos.

Caso 8

O MOU LING SHI e outras 18 pessoas têm casos de gerenciamento de cartões de crédito -participação de especialistas e cooperação multi -canal para construir um canal de transporte especial para transportar kits de cartões bancários para o exterior

【Palavras -chave】

Entrega de Logística de Cardão de Cardas de Crados de Crédito Discurso

【essência】

Atualmente, os cartões bancários se tornaram a ferramenta básica para crimes de fraude em rede de telecomunicações, e uma cadeia da indústria negra é formada em torno da compra e venda e transporte de cartões bancários.Os órgãos procuradores devem reprimir severamente o comportamento criminoso dos cartões bancários de transporte doméstico, promover ainda mais a operação "Cartão quebrado" e fazer todos os esforços para bloquear canais de transporte de materiais criminais da rede de telecomunicações no exterior.Combinado com casos de manuseio judicial, promova a supervisão do setor de entrega logística, as responsabilidades corporativas compactas e melhore a conscientização do estado de direito dos funcionários.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Shi Mou Ling, sem uma ocupação fixa;

O réu Wang Moutao, sem ocupação fixa;

O réu Wu Mouxin, sem ocupação fixa;

O réu Cai Mou, operador de um ponto de correio;

O réu Shi Mouzou, sem ocupação fixa;

O réu Zheng, um operador de pontos de correio;

O réu Shi Mouli não tem ocupação fixa;

Os outros 11 réus foram básicos.

De julho de 2018 a outubro de 2019, a Shi Mou Ling, o réu nas Filipinas, com o objetivo de aceitar o réu Wang Moutao e "Zhou Sheng", "lagosta" (ambos que são fugidos) para fornecer serviços de logística da Kits de cartão de crédito doméstico para Manila, Filipinas.

Depois de receber o pedido, o réu Shi Mou Ling diretamente ou através do réu Wu Mouxin entrou em contato com mais de 1.000 pessoas ilegais coletando e vendendo cartões bancários em todo o país e, através de Logistics Express e Transporte de passageiros de água, um grande número de outras pessoas compradas será comprado.O processo de transporte específico é o seguinte: Antes de tudo, Shi Mou Ling e outros transportarão um grande número de cartões de banco adquiridos do "revendedor de cartões" para a forma de um ponto de logística na área de Jinjiang e Shishi, operada por Cai Xiang e outros;Os ônibus são levados para os pontos de logística em Shenzhen e Zhuhai, que são transportados por Zhengmou e outras pessoas; O caminhão Clipper.Depois que o pacote chegou às Filipinas, Wu Mouxin organizou novamente o pessoal para enviar Wang Moutao e "Zhou Sheng" e "lagosta".

Após a investigação, o réu Shi Mou Ling e outros participaram da operação de mais de 50.000 kits de cartões bancários, com um total de mais de 6,16 milhões de yuan em lucros.

2. Procuratório de execução de tarefas

Este caso foi investigado pelo Departamento de Segurança Pública de Jinjiang da província de Fujian.Em 1º de novembro de 2019, o procurador do povo da cidade de Jinjiang foi investigado no caso.Os órgãos de segurança pública foram transferidos para o réu em dois lotes de acusação em 20 de abril, 2020 e 4 de outubro, 2020 e 4 de outubro.Em 18 de agosto e 4 de novembro do mesmo ano, a delegação procuradora entrou com um processo público em lotes do réu em lotes de obstáculos da gestão de cartões de crédito.Em 6 de maio de 2021, o Tribunal Popular de Jinjiang condenou o Shi Mou Ling, Wang Moutao, Wu Mouxin, Cai Mouxiang, Shi MOU, Zheng Mou e Shi Mouli, para Obstrar o gerenciamento de cartões de crédito. RMB de 200.000 a 20.000 yuan multado.Alguns réus recorreram.

De acordo com os problemas de risco que operam no setor de logística refletidos neste caso, Jinjiang Procuratorate emitiu em conjunto as "Diretrizes para a construção da conformidade do setor de logística (estudo)" com negócios, transporte, transporte alfandegário e postal de conformidade. fortalecerá a identificação e gerenciamento eficaz dos riscos da indústria e promoverá a construção da conformidade do setor de logística.Ao mesmo tempo, exorta as empresas de logística a fortalecer a educação do pessoal interno do Estado de Direito, aumentar a interpretação do caso e promover efetivamente o desenvolvimento de negócios padronizado do setor.

Terceiro, significado típico

(1) Recuse estritamente o comportamento criminoso dos cartões bancários de transporte doméstico e faça todos os esforços para bloquear os canais operacionais de materiais criminais de fraude em rede de telecomunicações no exterior.Atualmente, para transferir fundos de fraude, os criminosos da Fraude de Fraude de Telecomunicações precisam obter um grande número de cartões bancários cidadãos domésticos.Na prática, os criminosos costumam usar a entrega logística como um canal importante para o transporte.Para esse fim, os órgãos procuradores devem promover ainda mais a operação "Cartão quebrado", fortalecer a análise da pesquisa e julgamento da Logistics Big Data, dominar a trajetória da operação de cartões bancários no país e reprimir severamente o comportamento criminoso da compra e Cartões de vendas e transporte, especialmente a chave para cortar o transbordo doméstico e no exterior.

(2) promover a governança social abrangente e promover a operação padronizada do setor de entrega de logística.A entrega de logística tem as características de longos tentáculos, entrega rápida e ampla cobertura, por isso é fácil ser usado por criminosos durante os cartões bancários de transporte.Nesse sentido, os órgãos procuradores devem tomar a iniciativa de fortalecer a comunicação, promover o setor de entrega logística para fortalecer a supervisão do setor, compactar a responsabilidade da empresa e colocar estritamente a "fonte" da empresa de entrega, o "nome real" de os itens de entrega e o "ponto de verificação de segurança" do processo de entrega.Em relação às parcelas descobertas envolvidas em um grande número de cartões bancários, as empresas relacionadas devem fortalecer as inspeções importantes, verificar o entendimento da situação em tempo hábil e relatar aos órgãos de segurança pública para impedir que os cartões bancários transfiram transferência ilegal.Combinada com casos típicos, ele insta as empresas de logística a fortalecer o treinamento e a propaganda.

Caso nove

Tang Mouqi e Fangmou ajudaram as atividades criminosas da rede de informações -comércio de alesas e vendendo dispositivos GOIP e forneceram suporte de manutenção subsequente para fornecer ajuda técnica para crimes de fraude de rede de telecomunicações

【Palavras -chave】

Dispositivo GOIP para ajudar as informações de informações sobre atividades criminosas da rede [GOIP (GSM Over Internet Protocol) é um dispositivo de discagem virtual que pode converter sinais telefônicos tradicionais em sinais de rede para o mesmo controle, afastar as funções da separação de homens -máquina, separação de cartões e Separação para cartões de máquina.] Cadeia da indústria negra e cinza de suporte técnico

【essência】

Os criminosos de fraude em rede de telecomunicações usam dispositivos GOIP para ligar e enviar informações para aumentar a dificuldade de reprimir.A Procuratorate deve fornecer comportamentos de dispositivo, como o Goip para a implementação de crimes de fraude de rede de telecomunicações, de acordo com a lei.Atenda à unidade de subjetiva e objetiva e identifique com precisão os requisitos de "conhecimento" no crime de ajudar as atividades de crimes da rede de informações.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Tang Mouqi, um representante legal da Shenzhen Qiaoshang Technology Co., Ltd. (a seguir referido como empresa Qiao Shang);

O réu Fang, gerente de vendas da Zhejiang Hangzhou Sanhui Information Engineering Co., Ltd. (doravante denominado empresa de Sanhui).

O réu Tang Mouqi havia sido apreendido e alertado verbalmente pelos órgãos de segurança pública por crimes ilegais por causa do dispositivo GOIP que ele vendeu. Internet.Fang Mou sabia que o Tang Mouqi vendeu equipamentos de goip para a pessoa envolvida em crimes de fraude na rede de telecomunicações, e ele ainda vendeu Tang Mouqi por um longo tempo.De dezembro de 2019 a outubro de 2020, a Tang Mouqi comprou 130 dispositivos GOIP da Fang e o vendeu para outros, e forneceu suporte técnico para sistemas subsequentes de instalação, depuração e configuração.Durante o período, os órgãos de segurança pública apreenderam 20 dispositivos GOIP vendidos por Tang Mouqi e Fang Mou em Guangxi, Qinzhou, Lipanshui, Tongren e outros lugares em Guangxi.Após a investigação, 5 deles foram usados ​​por outros para realizar fraudes em rede de telecomunicações, resultando em um total de mais de 340.000 yuan para Zhang Moutao, Li Moulan e outros.

2. Procuratório de execução de tarefas

O caso foi investigado pelo Departamento de Segurança Pública da Cidade de Beihai, na região autônoma de Guangxi Zhuang.Em 27 de setembro de 2020, o procurador do povo da cidade de Beihai envolvido na investigação.Em 25 de janeiro de 2021, os órgãos de segurança pública foram processados ​​pelo crime de Tang Mouqi e Fang e pelo crime de suspeita de ajuda da atividade de crime da rede de informações.Os órgãos procuradores foram revisados ​​que Tang Mouqi havia sido apreendido e avisado pelos órgãos de segurança pública por causa do dispositivo GOIP que eles venderam em crimes ilegais e ainda implementaram comportamentos relacionados; Não revisado e vendido a Tang Mouqi por um longo tempo, resultando em equipamentos de venda para crimes de fraude na rede de telecomunicações, causando danos graves.Em 21 de junho do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra Tang Mouqi e Fang Mou com o crime de ajudar as atividades de crimes da rede de informações.Em 2 de agosto do mesmo ano, o Tribunal Popular da cidade de Beihai, o Tribunal Popular da cidade de Beihai, condenou os réus ao réu Tang Mouqi e Fang Mou por nove ou oito meses e multou RMB 12.000, um 10.000 yuan.Tang Mouqi apresentou um recurso.

Terceiro, significado típico

(1) O dispositivo GOIP é usado por criminosos fraudulentos para usar a ajuda de crimes de fraude de rede de telecomunicações, e devemos insistir na fonte da fonte para impedir o desenvolvimento da produção negra e cinza desse tipo de rede.Atualmente, o equipamento GOIP tem sido amplamente utilizado em crimes de fraude de rede de telecomunicações, especialmente algumas gangues de fraude para controlar remotamente equipamentos no país no exterior, aumentando a dificuldade de contramedidas e a rastreabilidade do sinal, o que traz muitos problemas à investigação de casos.Os órgãos procuradores devem se concentrar na cadeia da indústria negra e cinza formada pelo uso ilegal de dispositivos GOIP. Locais para colocar o equipamento.

(2) aderir à unidade do subjetivo e objetivo, e identificar com precisão o elemento "conhecimento" no crime de ajudar a informação a redes de crimes.Sabendo ativamente que o uso de redes de informações por outras pessoas para implementar crimes é o pré -requisito para ajudar o crime de ajudar os crimes da rede de informações.Para a identificação desse conhecimento, devemos aderir ao princípio da unidade do subjetivo e do objetivo.Para aqueles que foram avisados ​​e punidos pelas autoridades regulatórias para implementar o suporte técnico ou ajuda relevante, eles ainda implementam comportamentos relevantes.Para aqueles que vendem o pessoal da indústria e fornecem equipamentos e ferramentas relacionados para crimes cibernéticos, devem ser determinados de acordo com fatores como sua experiência, compreensão do desempenho do equipamento e objetos de transação, exceto as evidências opostas.

Caso dez

Zhou Mouping e Shi Mouqing ajudaram as atividades criminosas da rede de informações -registradas com o nome real das informações de outras pessoas e venderam o campus de banda larga para as contas de crimes de fraude em rede de telecomunicações

【Palavras -chave】

Ajuda Informações da rede Atividades criminais A indústria de comunicação de contas de banda larga de banda larga governa uma construção de um campus

【essência】

Escape SUPERVISÃO OU PESQUISA PARA OUTRAS, LIDE ILED ILED E VENDE A RECULOS DE BRANCE DA REDE.Os órgãos procuradores devem, em conjunto com os departamentos relevantes para regular os serviços de operação de telecomunicações e gerenciar estritamente funcionários internos.Fortalecer a governança abrangente do campus e periféricos, aprofundar a publicidade e a educação do estado de direito e construir em conjunto uma linha de defesa do campus de segurança de rede.

1. circunstâncias básicas de caso

O réu Zhou Gouping, a pessoa encarregada de um ponto de negócios de banda larga de uma empresa de comunicação;

O réu Shi Mouqing era membro da equipe da Shanghai Lianxin Communication Technology Co., Ltd., um agente de uma empresa de comunicação em uma universidade.

Desde o primeiro semestre de 2019, o réu Zhou Gouping aprendeu sobre as informações de outras pessoas comprando uma conta de banda larga na Internet e propôs a Shi Mouqing para comprar uma demanda de compra.O Shi Mouqing usa a conveniência de "solicitar um cartão de telefone móvel com 1 yuan para se inscrever em um cartão de telefone móvel com 1 yuan para solicitar um serviço de banda larga do campus" para os alunos da escola. Ele contribuirá em particular 1 yuan para usar as informações do aluno para solicitar um cartão de telefone móvel para lidar com o número da conta de banda larga do campus. oferta.Zhou Mouping e Shi Mouqing, como funcionários do setor de telecomunicações, sabiam que as contas de banda larga não podiam ser compradas e vendidas em particular e, depois de comprar e vender, provavelmente eram usadas para criminosos como a fraude da rede de telecomunicações. vendido a compradores a montante.Ao mesmo tempo, para ajudar outras pessoas a evitar a supervisão ou evitar investigações, os dois também ajudaram os compradores a montante a configurar servidores, alterar o endereço IP real da conta de banda larga e executar a manutenção diária do servidor.Zhou Mouping e Shi Mouqing obtiveram lucro de mais de 80.000 yuan e mais de 100.000 yuan, respectivamente.Após a investigação, uma conta de banda larga do campus vendida pelos dois foi usada por outros para fraude na rede de telecomunicações, e uma vítima foi enganada por mais de 1,58 milhão de yuan.

2. Procuratório de execução de tarefas sao paulo jogo hoje onde assistir

Este caso foi investigado pela filial de Minhang do Departamento de Segurança Pública de Xangai.Em 4 de junho de 2021, os órgãos de segurança pública foram transferidos para o procurador do Povo do distrito de Minhang pelo crime de ajudar a atividade da Rede de Informações com Zhou Mouping e Shi Mouqing.Em 30 de junho do mesmo ano, os órgãos procuradores entraram com um processo público contra Zhou Mouping e Shi Mouqing para ajudar as atividades criminosas da rede de informações.Em 12 de julho do mesmo ano, o Tribunal Popular do Distrito de Minhang condenou Zhou a oito meses de prisão por ajudar a atividade da rede de informações e multou em 10.000 yuan;O réu não recorreu e o julgamento entrou em vigor.

Em resposta às vulnerabilidades da gerência nos serviços de operação de banda larga expostos neste caso, os órgãos procuradores tomaram a iniciativa de visitar a empresa de comunicação da Shi Mouqing para relatar a situação do caso. Mecanismo de supervisão e fortalecer o gerenciamento de informações do usuário.A Companhia atribui grande importância à punição de deduções anuais de avaliação para o Hall de Business de uma universidade envolvida no caso e estipula que os negócios de "1 Yuan para comprar contas de banda larga" devem ser processados ​​pelo próprio usuário na cena.Os órgãos procuradores também realizaram as atividades "Anti -Fraud to Campus", levando os alunos a fortalecer sua consciência de risco, impedir o vazamento de informações pessoais e atribuir importância ao gerenciamento de contas pessoais sob o nome para impedir que os criminosos sejam usados.

Terceiro, significado típico

(1) A compra e venda ilegal de contas de banda larga e a prestação de serviços técnicos, como endereços IP ocultos, é um suporte técnico ou ajuda para o cibercrime e deve ser punido severamente de acordo com a lei.A conta de banda larga está diretamente associada às informações pessoais da rede de usuários, relacionadas ao gerenciamento e manutenção diária da Internet.Os funcionários das redes de telecomunicações usaram sua conveniência no trabalho para usar as informações do usuário do campus para abrir contas de banda larga para venda, fornecendo suporte técnico para criminosos para esconder sua verdadeira identidade, infringir os direitos e interesses legítimos dos usuários, afetar o gerenciamento normal da rede e e Crie obstáculos ao manuseio judicial.Para o comportamento acima, se as circunstâncias são graves, o crime de ajudar a ajudar a rede de informações será processado de acordo com a lei; conforme com a lei.

(2) padronizar os serviços de operação de comunicação, gerenciar estritamente o pessoal interno do setor, fortalecer a governança da fonte e impedir os riscos da rede.O fortalecimento da supervisão do setor de comunicação é uma parte importante de reprimir a fraude da rede de telecomunicações.A atualização contínua e o desenvolvimento de produtos negros e cinzentos na Internet trouxeram muitos novos problemas à supervisão do setor de telecomunicações.Nesse sentido, os órgãos procuradores devem combinar os problemas de risco refletidos no manuseio de casos, juntamente com as autoridades do setor a instar empresas no setor a implementar estritamente o sistema de nome real do usuário e padronizar o gerenciamento de contas de usuário; , Uso e Mecanismo de Gerenciamento Confidencial, bloqueiam oportunos as vulnerabilidades de risco.É necessário instar empresas relevantes para fortalecer o gerenciamento do pessoal interno, aumentar a exposição de violações de leis e regulamentos, fortalecer a educação de alerta, a responsabilidade estrita e construir um "firewall" dentro da empresa.

(3) Fortalecer a governança abrangente do campus e das áreas circundantes, aprofundar a publicidade e a educação do estado de direito e construir em conjunto uma linha de segurança de defesa do campus.Atualmente, o campus e a fraude da rede de telecomunicações circundantes e seus casos relacionados ocorreram de tempos em tempos.É necessário aprofundar a colaboração da escola, combinar a emissão do caso, conduzir a investigação e retificação do campus e riscos de segurança periférica, executar em -profundidade "Anti -Fraud para o campus" atividades, padronizar o estabelecimento e Operação de telecomunicações e tomadas financeiras no campus A educação do estado de direito.