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Huaiyin destrói um período de gangues provinciais de MLM

38 suspeitos criminais envolveram mais de 200 milhões de yuans envolvidos no caso resultado dos jogos campeonato mineiro

□ Nossa repórter Rosasa

□ Correspondente do jornal Zhang Guangqian

Nos últimos anos, os casos de MLM com "operação de capital" e "apoio mútuo à gestão financeira" mostraram a recuperação de cinzas mortas através da forma de puxar pessoas e desenvolver offline.Após a investigação, o ramo de Huaiyin do Bureau de Segurança Pública de Huai'an, da província de Jiangsu, quebrou um caso de organizar um evento líder em MLM, destruindo uma gangue MLM nas cinco províncias (regiões autônomas). resultado dos jogos campeonato mineiro

Em agosto de 2016, o Departamento de Supervisão e Administração do Mercado Distrital de Huaiyin relatou à polícia de Huaiyin que Bian Mou, Chen e outros eram suspeitos de organizar as principais atividades de MLM. Os esquemas de pirâmide de alta rede nos últimos anos.

Sob o questionamento da polícia, Bian e Chen fizeram uma mordida de que não eram MLM, mas comportamentos normais de empréstimos privados.Para evitar a "cobra", a polícia muda suas idéias e os avanços serão selecionados na direção do comércio de capital.A polícia perguntou a um grande número de contas bancárias e descobriu que os cartões bancários de Bian e Chen tinham tráfego enorme, transações frequentes e muitos oponentes.Os fatos dos fatos ilegais em MLM e Chen surgiram gradualmente.

"No início do caso, o caso não era grande e a estrutura da organização MLM não estava clara. Bian e Chen não reconheceram comportamentos de MLM, mas cavamos uma investigação detalhada e confirmamos a natureza do caso e os suspeitos Dos criminosos através da classificação do fluxo de capital. resultado dos jogos campeonato mineiro

Com base nos suspeitos de relatos de Bian e Chen, a polícia continuou a expandir as transações do fundo que recuperaram a conta do oponente e, de acordo com o tamanho do volume de transações de capital, a frequência das transações e as características da quantidade mostrada no MLM Crimes na transação de capital, etc., entrega e triagem, classificação e resumo dos detalhes de negociação de capital deste caso, desenhando o fluxo de fundos, e descobriram que este é um baseado principalmente nas cinco províncias de Hebei, Chen Mouping, através Hebei, Shandong, Jiangsu, Jiangxi e Guangxi (região autônoma) grandes gangues MLM. resultado dos jogos campeonato mineiro

Depois de compreender evidências relevantes, a polícia continuou a interrogar os dois e Chen, por um lado, e pesquisou as principais atividades de Bian e Chen de acordo com a lei.As evidências mostram que, de 2013 a 2016, Bian e Chen tocaram com outros. resultado dos jogos campeonato mineiro

Ao coletar mais informações sobre a conta, a identidade pessoal, as transações de capital etc., a polícia confirmou ainda a identidade do suspeito e os principais locais de atividade através da comparação da trajetória de ação, localização de negociação, status de abertura da conta e retirada do caso. Preso em Jiangxi e outras regiões. resultado dos jogos campeonato mineiro

"Desde a investigação inicial até o presente, este caso durou mais de dois anos. Superamos todos os tipos de dificuldades. Mudamos para Hebei, Shandong, Jiangxi e outros lugares".

Atualmente, a polícia de Huaiyin prendeu 38 suspeitos criminosos, claramente em mais de 200 investigadores, e o caso ainda está em um passo.