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ChinANews.com, Nanjing, 22 de abril (Xu Shanshan) no dia 22, o Banco Popular da China Nanjing Branch e o Tribunal Popular da Popular da Provincial de Jiangsu, o departamento de Segurança Pública da Província de Jiangsu e o Departamento de Segurança Pública de Jiangsu notificou que em 2020, Jiangsu, Money -Lainder de Jiangsu, de Jiangsu Crimes, 1 caso envolve o uso de cartões de crédito para comprar moedas digitais criptografadas para transferência de capital e um novo tipo de método criminal de uso da lavagem de dinheiro da moeda virtual. palpite hoje para jogo do bicho

De acordo com o relatório, em 2020, 15 casos de lavagem de dinheiro em Jiangsu, de acordo com o artigo 191 da lei criminal, foram condenados a 15 casos de lavagem de dinheiro e 18 pessoas foram condenadas a 7 meses a 3 anos e 6 meses Para 10 crimes de renda, 23 pessoas foram condenadas a três meses a 5 anos de prisão (incluindo liberdade condicional), e o número de lavagem de dinheiro foi o dobro do número total de sentenças.

A partir da análise do tipo de tipo de crime, dos 15 crimes de lavagem de dinheiro, houve muitos crimes de fraude financeira, um total de 9, ou seja, 6 crimes de fraude de arrecadação de fundos, 2 fraude no cartão de crédito e 1 fraude de empréstimos. palpite hoje para jogo do bicho

Do ponto de vista dos canais e técnicas de lavagem de dinheiro, seis crimes de fraude e lavagem de dinheiro e duas absorções ilegais de crimes de depósito público e lavagem de dinheiro são usados. , compra e venda de casas, veículos, etc. palpite hoje para jogo do bicho

2 A lavagem de dinheiro dos crimes de fraude no cartão de crédito é manifestada para fornecer o número do cartão de crédito "cabeça" para o on -line, transferir para a conta controlada pelo controle on -line ou pegar o colar depois que o cartão de crédito for bem -sucedido e use a máquina POS coletar fundos para o cartão bancário criminal.Um dos casos envolveu o uso de cartões de crédito para comprar moedas digitais criptografadas para transferência de capital e um novo tipo de método criminal de uso da lavagem de dinheiro da moeda virtual.

Jia Tuo, membro do Comitê do Partido e vice -presidente da filial do Banco Popular da China Nanjing, disse que os crimes de lavagem de dinheiro fornecem apoio a crimes a montante e ajudam a encobrir e ocultar a fonte e a natureza da renda de crimes a montante e seus seus crimes A renda, que não apenas põe em risco o desenvolvimento saudável e a segurança financeira do país, mas também prejudicou a investigação e punição de atividades criminosas por gestão financeira e órgãos judiciais, promoveu crimes, gera corrupção, quebrou a atmosfera social e causou injustiça social . palpite hoje para jogo do bicho

Em 2020, a filial de Nanjing do Banco Popular da China assinou um acordo de cooperação com o Departamento de Segurança Pública da Provincial de Jiangsu, o procurador do povo provincial de Jiangsu e o Departamento Provincial de Segurança Nacional de Jiangsu.Vários setores estabeleceram um mecanismo de cooperação normalizado para interoperabilidade da informação, compartilhamento de inteligência, casos organizadores e co -construção de equipes.Em 2020, a filial de Nanjing do Banco Popular da China ajudou os órgãos judiciais, para um total de 34 investigações e 2 investigações internacionais para ajudar 72 casos.

"Pedimos ao público em geral que compreenda completamente os graves danos dos crimes de lavagem de dinheiro contra direitos econômicos, sociais e pessoais, estabelecem consciência da lavagem de dinheiro, cumpra regulamentos relevantes sobre leis e regulamentos e gerenciamento nacional de câmbio e não vazar informações pessoais e contas bancárias à vontade. "Província de Jiangsu, província de Jiangsu. Zhao Jian, chefe do Corpo de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública.(sobre) palpite hoje para jogo do bicho