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Serviço de notícias da China, 3 de dezembro.

De acordo com a "Lei Anti -Lavagem de Money da República Popular da China" (Presidente da República Popular da China nº 56) e "Regulamentos sobre a gestão da gestão cambial da República Popular da China" (Conselho Estadual 532 Da República Popular da China), a Administração Estadual de Câmbio fortalece a supervisão do mercado de câmbio, reprimida estritamente o comércio ilegal de fundos envolvidos no jogo de águas cruzadas e mantém a ordem saudável e saudável do mercado de câmbio.De acordo com os "regulamentos sobre a divulgação da divulgação de informações do governo da República Popular da China" (Conselho Estadual 711 da República Popular da China) e outros regulamentos relevantes, alguns casos típicos de violações são os seguintes:

Caso 1: O rei Fujian Wang Moumou negociou ilegalmente casos de câmbio

De julho de 2017 a março de 2018, a Wang foi usada para vender e vender câmbio por câmbio ilegal por dinheiro subterrâneo. melbet maroc

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 209.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 2: Casos de câmbio negociados ilegalmente de Guangdong Wu Mou

De fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, a WU foi usada para deslizar o cartão por máquinas de POS comerciais domésticas ilegais por meio de migração ilegal, e 11 negociações ilegais e vendas de câmbio era equivalente a US $ 348.000 para atividades de jogo no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 343.000 yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 3: Guangdong Lin Lin Mou casos de câmbio negociados ilegalmente

Em março de 2018, o comércio ilegal de Lin Mou e a venda de câmbio para o Money Houses Underground foi de US $ 235.000 para atividades de jogo no exterior. melbet maroc

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 183.000 yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 4: Liaoning Zhang Zhang MOU Negociou casos de câmbio ilegalmente

De novembro de 2018 a fevereiro de 2019, o comércio ilegal de Zhang e a venda de câmbio para bancos subterrâneos foi de US $ 309.000 para atividades no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 210.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China. melbet maroc

Caso 5: Nativo de Zhejiang, ele negociou ilegalmente casos de câmbio

De novembro de 2018 a julho de 2019, as 22 cambiais da Câmbio Estrangeira de Hemou foram equivalentes a US $ 592.000 através de casas de dinheiro subterrâneas para atividades de jogo no exterior. melbet maroc

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de RMB 407.000.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 6: HEBEI ZHANG ZHANG MOU CASOS DE CAMPO ILATIVADO

De janeiro a junho de 2019, a Zhang usou máquinas de POS de comerciantes domésticos ilegais para deslizar cartões por migrantes ilegais e negociaram e venderam ilegalmente câmbio de câmbio por 7 % de desconto em 345.000 dólares para atividades de jogo no exterior. melbet maroc

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de 355.000 yuans.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

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De fevereiro a outubro de 2019, o comércio ilegal e a venda ilegal de Li Mou para bancos subterrâneos foi de US $ 440.000 para atividades de jogo no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, é imposta uma multa de RMB 311.000.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 8: Jiangsu Ji Liu MOU Casos de câmbio negociados ilegalmente

Em março de 2019, a negociação ilegal e a venda ilegal de Liu para bancos subterrâneos era equivalente a US $ 299.000 para atividades de jogo no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 200.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

Caso 9: Casos de câmbio em Fujian Chen com negociação ilegal e venda de casos de câmbio

De março a abril de 2019, o comércio ilegal de Chen e a venda de câmbio para o Money Houses de Money Houses foi de US $ 250.000 para atividades de jogo no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 168.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.

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De maio a junho de 2019, a Liao Mou passou o cartão por meio de comerciantes domésticos ilegais de POS no exterior.

O comportamento violou o artigo 30 das medidas para a administração de câmbio pessoal e constituiu um comportamento de câmbio ilegal de negociação ilegal.De acordo com o artigo 45 dos regulamentos de gerenciamento de câmbio, uma multa de 282.000 yuans é imposta.As informações de punição estão incluídas no sistema de crédito do Banco Popular da China.