loteria federal dia 09 12 2017

A gaiola do sistema apertada permite que "pecado" e "roubado" se esconda

Procuratorate punir crimes de lavagem de dinheiro para garantir a segurança financeira

□ Nosso repórter Dong Fanchao

Diante do questionamento da polícia pela primeira vez, Xiaoqiang estava cheio de confiança: "Não sei que lei violei ..." Mas Xiaoqiang nunca esperava que os investigadores tivessem coletado evidências relevantes antes da prisão, o que ajudou absorver ilegalmente criminosos de depósitos públicos.Recentemente, depois que uma acusação pública foi arquivada pelo procurador do povo da cidade de Jingjiang, província de Jiangsu, Xiaoqiang foi condenado a prisão por lavagem de dinheiro e multas multadas.

Aconteceu que a Xiaoqiang já havia gasto muito dinheiro comprado por fundos ilegais de arrecadação de fundos -primeiro vendendo carros de luxo para compradores de outras províncias por meio de plataformas on -line de segunda mão e depois instruiu sua esposa a manter um cartão bancário para receber a compra do carro.

"A absorção ilegal de depósitos públicos absorve ilegalmente fundos para objetos não especificados para a sociedade, colocam propriedades públicas em alto risco e afetam seriamente a estabilidade social. Nesse caso, Xiaoqiang sabe que a Dahua é presa por angariação de fundos e órgãos de segurança pública são recuperados como propriedade. de um carro comprado pelos fundos de captação de recursos devem ser responsabilizados criminalmente pela lavagem de dinheiro.

Aumentar a repressão aos crimes de lavagem de dinheiro é uma medida importante para conter vários tipos de crimes graves a montante e melhorar a eficácia da busca de danos roubados.Os dados divulgados recentemente pelo Procuratorate do Povo Supremo mostraram que, de janeiro a setembro deste ano, o Procuradorado Nacional processou um total de 1.718 lavagem de dinheiro, um aumento de 14,8%ano -ano.Os crimes a montante envolvidos estão concentrados principalmente em medicamentos, subornos de corrupção, destruindo a ordem de gestão financeira, fraude financeira e crimes de contrabando.62.336 pessoas envolvidas em crimes de lavagem de dinheiro no crime de encobrir, ocultar a renda do crime e a renda do crime aumentou 92,7%no ano em ano.

Nos últimos anos, o Supremo Procurador e o Ministério da Segurança Pública e outros departamentos relevantes realizaram um plano de ação de três anos para reprimir os crimes ilegais de lavagem de dinheiro (2022-2024) para continuar a aumentar o crime de punição por lavagem de dinheiro e usar efetivamente o trabalho de lavagem de dinheiro para conter os crimes a montante, promover a promoção que buscam danos roubados, garantam a segurança financeira do serviço. loteria federal dia 09 12 2017

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Recentemente, o Procuratorate de Pequim divulgou vários casos típicos de reprimir crimes de lavagem de dinheiro. loteria federal dia 09 12 2017

De março de 2020 a setembro de 2021, Zhao mentiu em nome da empresa e mentiu que havia obtido o uso do uso da terra para usar uma vila e levantou ilegalmente mais de 4 milhões de yuans em nome de investir no parque industrial de construção no parque no aldeia. loteria federal dia 09 12 2017

Para "lavar a lavagem" dos fundos de captação de recursos, a Zhao usou as seis "empresas vazias de conchas" que controlavam ativamente para transferir alguns fundos de arrecadação de fundos da conta receptora para sua conta real de "empresa de concha vazia" para pagar por desconto, comissão, comissão, comissão, comissão, aluguel, consumo pessoal, etc.No entanto, afirma que os parques industriais planejados para investir em construção só permaneceram no estágio de visita e inspeção por muitos anos e não realizaram trabalhos substanciais, como aprovação e projeto.Há pouco tempo, Zhao foi condenado à prisão pelo tribunal e multado.

"Self -Rundering" refere -se ao comportamento do ator de "limpar" a renda criminal e a renda que ele gerou após o crime a montante.As emendas da lei criminal (11) alteraram a cláusula de lavagem de dinheiro e incorporaram o comportamento de "auto -superação" no escopo do escopo do aplicável.

Ye Ping, vice -diretor do quarto procurador do procurador do povo municipal de Pequim, analisou que a Zhao usou a conta "Empresa de Shell vazia" como uma "estação de trânsito" para transferir fundos. , tem a intenção de encobrir e ocultar a renda do crime, de acordo com as disposições da emenda da lei penal (11), constituem um crime de lavagem de dinheiro de acordo com a lei.

Yuan Shuo, o promotor do segundo procurador do procurador do povo do distrito de Xicheng de Pequim, acredita que a chave para julgar se os atores criminosos a montante envolvem lavagem de dinheiro é se seu comportamento pode alcançar o resultado de cobrir a fonte de dinheiro roubado e mudando a natureza do dinheiro roubado.O ator usará renda ilegal para comprar valores mobiliários, seguros ou outras atividades de investimento e gerenciamento financeiro e, em seguida, a renda ilegal de "alvejante" na forma de renda, que constitui um crime de lavagem de dinheiro.

"A auto -superação e o crime fornecem fortes garantias legais para manter a segurança financeira nacional e demonstrar totalmente a determinação dos órgãos judiciais para conter os crimes a montante e a jusante de lavagem de dinheiro".

Implementar estritamente o mecanismo de manuseio de casos "um caso e dupla investigação"

Nos últimos anos, com a aplicação de tecnologias modernas da informação, como pagamento on -line e blockchain, todos os tipos de novos métodos de lavagem de dinheiro continuaram aparecendo.Esses meios ilegais podem transferir rapidamente fundos por meio de uma grande quantidade de contas de capital e aumentar sua técnica e ocultação, o que trouxe maiores desafios à descoberta e investigação de crimes.

Durante o trabalho, os órgãos procuradores de várias localidades aderiram à revisão simultânea de crimes a montante e crimes de lavagem de dinheiro, continuaram a aumentar os esforços de processo de crimes de lavagem de dinheiro, restringir os crimes a montante e promover a busca pelo estolenismo.

Os documentos formulados formulados de Procuratorate de Pequim, como o "Plano de Implementação para o aprofundamento abrangente do trabalho de lavagem de dinheiro no Procuratorado de Pequim" e exige que os órgãos procuradores da cidade implementem estritamente o mecanismo "dupla investigação" ao lidar com sete casos criminais upseam. loteria federal dia 09 12 2017

"O organizador de casos criminais upstream lida com casos criminais a jusante. O escritório de procurador financeiro auxilia as pistas dos casos de crimes transferidos a montante. Os atos de lavagem de dinheiro envolvidos no caso do caso dos órgãos de supervisão e investigação, e o rastreamento regular das pistas da lavagem de dinheiro e se o comportamento de lavagem de dinheiro envolve circunstâncias graves e os suspeitos criminais estão negando e punindo.Ao mesmo tempo, o hospital descobriu as pistas dos crimes de lavagem de dinheiro e a qualidade e a eficiência do caso como um importante indicador da avaliação do promotor. julgamento.

Para obter uma "dupla investigação" dos crimes financeiros a montante envolvendo crimes de lavagem de dinheiro, o procurador provincial de Hubei passou o método de regulamentação do caso, a supervisão de investigações e a intervenção precoce. realizado para limpar o fluxo de fundos envolvidos no caso, e há remessas no exterior, transações frequentes e grandes retiradas em dinheiro nos detalhes de transição, e os órgãos de segurança pública e o Banco Popular da China conduzirão análise e julgamento, e e cavar profundamente para investigar e investigar minuciosamente crimes relacionados.Ao mesmo tempo, o procurador provincial de Hubei acrescentou um "cartão de crime suspeito de lavagem de dinheiro" na plataforma de investigação e supervisão para integrar a punição da lavagem de dinheiro no manuseio de casos diários e instar o pessoal de manuseio de casos a implementar a responsabilidade pela inspeção de crimes de lavagem de dinheiro.

Melhore o mecanismo de ligação para formar uma combinação de força anti -defesa

"Atualizamos e melhoramos o sistema interno de lavagem de dinheiro e fortalecemos o monitoramento e o gerenciamento de operações de lavagem de dinheiro. A conscientização legal dos funcionários foi aumentada continuamente. Quando uma grande quantidade de fundos de contas pessoais foi transferida para transferência, eles aceitarão o Iniciativa para investigar e entender ... "Recentemente, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei, Hubei uma pessoa relevante encarregada de um banco no distrito de Xiangzhou,, A cidade de Xiangyang, provincial, disse ao promotor do procurador do povo do distrito de Xiangzhou, que veio visitar.

A promoção do trabalho de lavagem de dinheiro envolve várias funções e responsabilidades departamentais, mas também requer cooperação e cooperação para formar uma força combinada.Para esse fim, o procurador do povo provincial de Hubei e a filial do Banco Popular da China Wuhan, o Departamento de Segurança Pública Provincial e outros departamentos relevantes conduzem ativamente a comunicação, estabelecem e melhoram mecanismos, como investigação de pistas, investigação cooperativa e cooperação de caso e cooperação, e conduta na aprovação da aprovação do trabalho de lavagem de dinheiro.

Após o estabelecimento do mecanismo, o procurador provincial de Hubei realizou a ligação de três níveis "Caso substancial de supervisão e manuseio" Treinamento de prática de lavagem de dinheiro e os cinco departamentos, como a Comissão de Inspeção de Disciplina e Comitê de Supervisão para conduzir discussões e discussões e trocas, discussões de casos, etc. Perto do tópico de "reprimir os crimes de lavagem de dinheiro" e outros temas. loteria federal dia 09 12 2017

"Tomamos o trabalho anti -lavagem de dinheiro como uma parte importante da garantia de serviço dos órgãos procuradores para garantir a segurança financeira, melhorar ainda mais os mecanismos de trabalho da transferência de pistas, manuseio de casos, etc. e fortalecendo continuamente o crime de reprimir a lavagem de dinheiro ", disse a pessoa relevante responsável pelo procurador provincial de Hubei. loteria federal dia 09 12 2017

Na atividade do Dia do Dia Público "Inspeção · Rong", que foi mantido pelo procurador do distrito de Pequim Dongcheng há pouco tempo, sob o tema da "Campanha de Lavagem de Dinheiro para Manutenção do Crime", o promotor lecionou cursos como "Candidatos e Prática de Exames "No local, e reprimir a lavagem de dinheiro. Os crimes a montante no crime discutem questões como a distinção entre os crimes comuns, o número de crimes e a definição de punição.

"O tratamento de crimes de lavagem de dinheiro envolve supervisão financeira, performances das instituições financeiras e conexão de execução. Passaremos oportunamente a experiência de refinar o manuseio de casos para a linha de frente do negócio de lavagem de dinheiro das instituições financeiras para promover o melhor Desempenho de instituições relevantes. "Wang Peilin introduziu, diz -se que, através da série de atividades relevantes, o hospital se esforça para permitir a punição de crimes de lavagem de dinheiro do manuseio de casos à governança financeira.

A fim de liderar a conscientização da lavagem de dinheiro em toda a sociedade, os órgãos procuradores de vários lugares realizaram a publicidade da Lei Popularização de acordo com casos relevantes, revelando as conseqüências legais dos danos sociais de lavagem de dinheiro e participando de lavagem de dinheiro crimes e guiou o público a melhorar a capacidade de identificar vários tipos de lavagem de dinheiro e fazê -lo.(Lei diariamente)