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Wang Zhuo, o site da Comissão Central de Inspeção de Disciplina

Há pouco tempo, 11 departamentos como o Banco Popular da China, o Ministério da Segurança Pública e a Comissão Nacional de Supervisão emitiram em conjunto o "Plano de Ação de três anos para a Campanha de Violações de Lavagem de Dinheiro (2022-2024)" e decidiu ser Em todo o país, de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 em todo o país.

De acordo com o direito penal do meu país, o crime de lavagem de dinheiro refere -se a crimes organizacionais, crimes de tecidos, crimes terroristas, crimes de contrabando, corrupção e crimes de suborno, danos à ordem de gerenciamento financeiro, crimes de fraude financeira e crimes de fraude financeira e a fonte de Renda das fontes de receita das fontes de receita.

Atualmente, a situação de reprimir crimes ilegais na governança da lavagem de dinheiro ainda é severa.Com o surgimento de novas tecnologias, como ativos virtuais e moedas digitais, uma variedade de tipos criminosos e métodos de lavagem de dinheiro estão entrelaçados, e a dificuldade de fundos ilegais da Borda Cross continuará aumentando.Entre eles, os crimes de corrupção estão intimamente relacionados a crimes de lavagem de dinheiro.

As cinco sessões plenárias da 19ª Comissão Central de Inspeção de Disciplina declararam claramente que é necessário aumentar a repressão à corrupção e lavagem de dinheiro. de "ação skynet" e cooperação internacional fortalecida em anti -corrupçãoO plano de ação de três anos para esse tempo significa que vários departamentos fortaleceram a coordenação geral e reprimir a corrupção e a lavagem de dinheiro estão jogando uma combinação de soco. loteria federal 5713 4

A Emenda da Lei Penal (11), que foi aprovada em dezembro de 2020 e a emenda da lei criminal (11) foi implementada em março de 2021. A cláusula de lavagem de dinheiro foi feita de modificação. Garantia legal para o país prevenir efetivamente, punir a lavagem de dinheiro ilegal e perseguir e perseguir roubados pelo exterior.

Desde o ano passado, os órgãos de inspeção e supervisão disciplinares em todos os níveis implementaram estritamente o espírito da "emenda da lei criminal (11) e usaram os termos relevantes do crime de lavagem de dinheiro.

Por exemplo, a Comissão da Comissão de Inspeção e Supervisão e Supervisão e Supervisão e Supervisão de Disciplina emitiu um "Aviso de Cooperação com Procuratorate para realizar uma ação especial para o crime de lavagem de dinheiro punitivo", que exige que os órgãos de supervisão da cidade cooperem ativamente, investigem e Julgue -os um por um e atribua grande importância ao manuseio de crimes de lavagem de dinheiro. sobre. loteria federal 5713 4

Em 30 de julho de 2021, o Tribunal Popular do Condado de Sanmen, a província de Zhejiang, determinou que Lu Mou, ex -membro da equipe do Departamento de Aplicação Administrativa do Condado de Sanmen County, foi condenado por suborno, condenado a sete meses de prisão e e prisão, e e a prisão, e foi condenada por sete meses de prisão e, e e sete meses de prisão, e foram condenados a sete meses de prisão, e multado em 100.000 anos; loteria federal 5713 4

Este caso é um caso típico de cláusulas de "auto -superação" envolvendo corrupção.Em 9 de junho de 2021, o Comitê de Supervisão do Condado de Sanmen pediu ao procurador do povo do condado de Sanmen que envolva o caso com antecedência para um caso de suborno.Os promotores foram revisados ​​com antecedência com antecedência que Lu viu um comportamento que ocultou a natureza do suborno e sugeriu que a autoridade de supervisão fortalecia a coleta de evidências de suborno no fato de que os fatos dos crimes de suborno foram investigados.

Em 23 de junho, o Comitê de Supervisão do Condado de Sanmen transferiu o caso para o procurador do povo do condado de Sanmen para uma revisão e acusação com o crime de perder um suborno.Após a investigação dos fatos dos crimes de lavagem de dinheiro, os órgãos procuradores entraram diretamente com um processo público sobre o crime de adicionar dinheiro à lavagem de dinheiro depois de se comunicar com os órgãos de supervisão e os órgãos de segurança pública.

Da perspectiva dos dados de manuseio de casos, em 2021, os órgãos procuradores nacionais concluíram 259 crimes envolvendo a lavagem de dinheiro da corrupção, que foi 2,56 vezes em 2020; Casos de suborno no mesmo período, que foi 2020 duas vezes.

No campo da busca de bens roubados roubados, continuou a aumentar a repressão aos crimes criminais envolvendo corrupção e resolvendo com precisão o problema dos problemas entrelaçados e ex -cash - -OF -Cash -Of -Cash -out --out Problemas no doméstico As transações, para que o dinheiro roubado não possa ser "oculto e incapaz de acabar" no país.

O escritório da Chase Central continuou a listar 2021 como o "ano de trabalho do ano -ano".De acordo com a implantação unificada da operação "Skynet 2021", o Banco Popular da China em conjunto com o Ministério da Segurança Pública para prevenir e combater o uso de empresas offshore e aldeias de dinheiro subterrâneo para transferir ações especiais para dinheiro roubado no exterior para o exterior, O que não apenas continua a reprimir os comportamentos subterrâneos do dinheiro, mas também atribui importância a reprimir a aprovação dos últimos anos que apareceu nos últimos anos. o país e o povo.No final de 2021, o fã Jiping, um suspeito de "Red Tongtong" e o suspeito de fugitivos envolvendo corrupção, foi extraditado e retornado à China.Depois que Qiu Tangshan, que já havia sido suspeito de lavagem de dinheiro, retornou à China, a extradição bem -sucedida de fãs se tornou outro caso típico de reprimir a lavagem de dinheiro da corrupção no ano passado.