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Título deste artigo: O caso II é inovação financeira?Veja como os promotores arrancam o "casaco" da fraude de captação de recursos "" live casino free bonus

HEBEI Procuratorate

ID da conta pública: hbsjcy

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Usando a plataforma de empréstimos on -line para liberar informações falsas e estabelecer fundos ilegais arrecadados.Este é o caso do décimo lote de casos orientadores recentemente emitidos na maior acusação.Usando a Internet para se envolver no financiamento de empréstimos de P2P, está conduzindo a inovação financeira da Internet ou implementando crimes de arrecadamento de fundos ilegais?Veja o que o caso lidando com o promotor disse. live casino free bonus

Caso básico do caso de fraude do fundo de Zhou Hui

O réu Zhou Hui registrou o estabelecimento da Zhongbao Investment Company e serviu como representante legal.A empresa lançou a plataforma de rede "Zhongbao Investment". Depois que o mutuário (licitante) registrou e pagou a taxa de reunião na plataforma de rede, várias informações de licitação podem ser divulgadas para atrair investidores para investir.No estágio inicial da operação, a Zhou Hui prestou um serviço de financiamento com um valor total de mais de 1,7 milhão de yuan para 13 biders através da plataforma de rede.

Desde então, além do uso de minhas verdadeiras informações de identidade, Zhou Hui registrou dois membros na plataforma de rede da empresa, de maio de 2011 a dezembro de 2013 propostos ficcionais e usou a falsa identidade acima para liberar um grande número de marcas de hipoteca falsas , O rótulo da GEM, etc., usa o rendimento anualizado e recompensas adicionais de cerca de 20%dos investidores como isca para arrecadar fundos do público não especificado na sociedade.Os fundos de captação de recursos não entraram na conta da empresa, todos controlados e dominados por Zhou Hui.Exceto pelo principal e renda dos investidores que retornam ao vencimento, o restante é usado principalmente para comprar imóveis, veículos de alto nível, jóias etc. A maioria desses ativos é registrada sob o nome de Zhou Hui ou para Zhou Hui.

Em 14 de agosto de 2015, o Tribunal Intermediário da cidade de Luzhou, a província de Zhejiang fez uma primeira sentença para determinar o crime de financiamento do réu Zhou Hui de financiar fraude, condenado a 15 anos de prisão e multado em 500.000 yuan.Continue a recuperar a renda ilegal e retornar a todos os participantes da captação de recursos.Depois que o primeiro julgamento foi condenado, o procurador da cidade de Zhejiang, Luzhou City Procuratorate, entrou com um protesto em uma sentença de julgamento em primeira instância.

Durante o segundo julgamento deste caso, a emenda da lei criminal (9) aprovou e implementou.Após a audiência, o Tribunal Superior de Zhejiang considerou que a "Emenda da Lei Penal (9)" alterou a liquidação legal da fraude de arrecadação de fundos e tomou uma decisão com base no princípio da luz e da luz da antiga e da luz.Depois que o julgamento final foi feito, Zhou Hui e seu pai não aceitaram o veredicto para apelar. .

Disse e provar o crime

Usando a Internet para se envolver no financiamento de empréstimos de P2P, está conduzindo a inovação financeira da Internet ou implementando crimes de arrecadamento de fundos ilegais?

Durante o julgamento, o zagueiro propôs que Zhou Hui estava pagando os fundos de arrecadação de fundos e subjetivamente não possuía a intenção de possuir ilegalmente a captação de recursos. -Cravar fraudes e constituiu o crime de absorver ilegalmente depósitos públicos.

O promotor respondeu à opinião da defesa.Os promotores públicos apontaram que a chave para absorver ilegalmente o crime de depósito público e fraude de captação de recursos, a chave é se o ator tem o objetivo de ocupação ilegal dos fundos absorvidos.Use a plataforma on -line para liberar fundos arrecadados para empréstimos falsos de alto perfil, adotar um novo meio de reembolso e arrecadar uma grande quantidade de fundos no curto prazo. Atividades e arrecadação de fundos.Nesse caso, o Zhou Hui usou meios fraudulentos, como fabricar empréstimos falsos e projetos de lances falsos. , e seu comportamento constitui um crime de fraude de arrecadação de fundos. live casino free bonus

Após a audiência, o tribunal acreditava que as evidências apresentadas pelo promotor poderiam confirmar -se e confirmá -lo.As opiniões de defesa e defesa de que Zhou Hui e seu zagueiro não constituíam uma fraude de arrecadação de fundos e o caso pertencente ao caso pertencente ao caso não foram adotados. live casino free bonus

Significado de orientação do caso

O caso esclarece o intermediário de empréstimos de rede ou seu controlador e usa a plataforma de empréstimos on -line para publicar informações falsas para estabelecer ilegalmente fundos para arrecadar fundos. Por ele, não pode ser devolvido, deve ser identificado como o objetivo de posse ilegal, e a responsabilidade criminal é investigada por fraude de arrecadação de fundos. live casino free bonus

Promotor do caso disse

Zhao Baoqi, promotor da provincial de Zhejiang Procuratorate

Através do manuseio do caso Zhou Hui, Zhao Baoqi, o promotor do Procuratorado Provincial de Zhejiang, acredita que existem muitos casos atuais de captação de recursos da Internet e há três razões para o seguinte:

融 Primeiro, o rápido desenvolvimento do setor de finanças da Internet é objetivo, para que criminosos como Zhou Hui possam tocar peixes com água lamacenta, sob a bandeira de inovação financeira e fazer captação de recursos ilegais.

金 Segundo, ainda há muita dificuldade na triagem e supervisão da inovação financeira da Internet e dos crimes ilegais. Devido à falta de regulamentos legais correspondentes e apoio técnico.

Terceiro, alguns investidores não estão cientes da crise e são facilmente seduzidos pelos retornos de alto interesse da ficção criminosa.

"Isso causou mais casos até certo ponto". e controlar os riscos de investimento. seus direitos e interesses legítimos de acordo com a lei. live casino free bonus

Fonte: Supreme Procuratorate WeChat Public Conta

Plano: Ren Honghua | Editor: Gong Yinan