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Serviço de notícias da China, 5 de dezembro. Operações. campeonato paulista jogo de hoje

Segundo relatos, a Interpol européia interpõe que as unidades de aplicação da lei que participam desta operação de lançadoras de dinheiro incluem países europeus, Austrália, Estados Unidos e Ucrânia.Um total de 228 suspeitos criminais foi preso.E alguns suspeitos criminais foram assistidos por outros e participaram de operações ilegais de lavagem de dinheiro sem conscientização sobre a participação no crime. campeonato paulista jogo de hoje

A declaração apontou que, durante a investigação, mais de 650 bancos, 17 associações bancárias e outras instituições financeiras assistidas, fornecendo 7520 informações de informações ilegais e falsas de remessas.Como resultado, um total de 1,29 milhão de euros foi evitado com sucesso. campeonato paulista jogo de hoje

O Interpol europeu disse que as pessoas que organizam gangues criminosas para lavar dinheiro são geralmente induzidas por sites de namoro on -line e mídias sociais para convencê -las a abrir contas bancárias em nome de remessas ou recebíveis e instigar algumas empresas e indivíduos a participar de atividades de lavagem de dinheiro. campeonato paulista jogo de hoje

A Interpol européia apontou que, mesmo que o suspeito não soubesse sobre lavagem de dinheiro, essas pessoas ainda violavam a lei.A unidade de aplicação da lei bloqueará o suspeito de acordo com a conta bancária participando das atividades de lavagem de dinheiro.(Huang Jing) campeonato paulista jogo de hoje