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Em 12 de julho, o site da Broadcasting Corporation publicado intitulado "Os Estados Unidos divulgarão os detalhes do caso de lavagem de dinheiro do HSBC" "para difícil de processar" "relatou que o HSBC estava envolvido no escândalo de lavagem de dinheiro em 2012 e foi acusado de violar o Sanções dos EUA proibem.Posteriormente, o HSBC concordou em pagar US $ 1,9 bilhão ao governo dos EUA para chegar a um acordo no caso de lavagem de dinheiro do HSBC. campeonato brasileiro próximos jogos

A partir de agora, nenhum executivo do HSBC foi processado por acusação criminal.

A razão para as autoridades americanas explicarem ao HSBC está isento da acusação, o que pode levar a um "desastre financeiro global".

Um Ministério da Justiça dos EUA, Pyramal, disse que tomou uma decisão para a acusação considerar muitos fatores, incluindo "se isso terá um impacto negativo em terceiros inocentes, como funcionários, clientes, investidores, pensões e público".

O relatório do Congresso apontou que, considerando a "importância" do HSBC para o mercado financeiro, detém algumas propostas do HSBC para que alguns funcionários gerais do governo dos EUA processassem o HSBC.

"A acusação levará ao desastre"

O Congresso informou que os resultados da investigação não carecem de evidências de atos criminosos do HSBC, mas os documentos internos do Ministério das Finanças mostraram que a administração sênior do Ministério da Justiça rejeitou o HSBC porque esses funcionários estavam preocupados que o banco "liderasse para desastres financeiros globais. " campeonato brasileiro próximos jogos

O Departamento de Justiça e o HSBC dos EUA atingiu uma multa de US $ 1,9 bilhão em multas.Alguns políticos acusaram esses resultados muito amplos ao banco.

Em 2013, Holt disse em uma audiência do Congresso que algumas instituições financeiras eram tão difíceis de processar o processo judicial. campeonato brasileiro próximos jogos

Ele também acrescentou: "Se encontrarmos algo errado com bancos ou instituições financeiras, e os erros excederem o intervalo razoável, eles serão processados".

De acordo com o relatório do Congresso, de acordo com o email da equipe do Ministério das Finanças, algumas pessoas recomendam processar o HSBC.E essas observações de Hold obviamente enganaram a decisão final.

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As autoridades regulatórias britânicas também expressaram preocupações semelhantes ao Tesouro dos EUA.Os Estados Unidos relatam que as autoridades regulatórias britânicas "dificultaram" a investigação e "influenciaram" o resultado final.

"O ministro das Finanças Britânico Osburn interferiu na investigação. Ele escreveu ao presidente do Fed Bernanke e expressou preocupação em investigar um banco britânico nos Estados Unidos".

Nesta carta, Osburn disse que o HSBC "pode ​​afetar seriamente a estabilidade financeira e econômica, especialmente para os mercados europeus e asiáticos".

Caso de lavagem de dinheiro HSBC

Em 2012, o contrato de reconciliação assinado pelo HSBC revelou os detalhes do caso de lavagem de dinheiro.

O HSBC fornece contas para o Sinaro Drug Traffics Group no México e a Organização de Tráfico de Drogas Carter do vale do Norte do Rio, na Colômbia, com uma quantia de lavagem de dinheiro de quase US $ 900 milhões. campeonato brasileiro próximos jogos

O acordo de liquidação prometeu não processar o HSBC ou qualquer executivo.Se for processado por acusação criminal, o HSBC poderá ser revogado nos Estados Unidos. campeonato brasileiro próximos jogos